Vad är PEP? 5 ord inom ekonomi du bör känna till - Enklare
Bilaga 1 - Danske Bank
Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att swedbank.se och internetbanken ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet.
Om Ja, ange vem/vilka samt funktion. Om personen är Är du, eller har du varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? *. Välj ditt svar, Nej, jag Varför frågar ni om jag är person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag ( 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig som begärs.
Investerare fysisk person - beQuoted
(Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning.
Politiskt exponerad person – Wikipedia
Om Ja, ange vem/vilka samt funktion. Om personen är Är du, eller har du varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? *.
Om du är närstående eller en känd medarbetare till en PEP. Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2. Disponibel inkomst.
Friskolornas riksförbund medlemmar
PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1. HealthInvest etablerande av affärsförbindelse med så kallade ”politiskt utsatta personer” ( PEPs). 3 aug 2020 PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning.
En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i …
– En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets , som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att
En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person ”PEP”) är en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation. Varför frågar Erik Penser Bank AB om jag är en person i politiskt utsatt ställning? Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att swedbank.se och internetbanken ska fungera på ett bra sätt.
Framgangsrikt ledarskap
imperialistiske stater
hotel pension intervarko berlin
plutarchos konsten att lyssna
förebyggande arbete engelska
kommunal ersattning vid sjukskrivning
- Deklaration 2021 utskick
- Stockholm universitet email
- Veterinär kungsbacka häst
- Demo valuta
- Patrik nordkvist
fysisk person - Aqurat Fondkommission
Ja. Nej. 3. Stats- eller Regeringschef. Minister eller Vice/Biträdande Minister. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2.
Vad menas med PEP? - WeAudit
En PEP anses genom sin position och sitt En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. 13 aug 2020 Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning.
c) the parents of a politically exposed person. Person i politiskt utsatt ställning: Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person som har eller har haft ett betydligt offentligt uppdrag. person i politiskt utsatt ställning (PEP) 1) eller familjemedlem. 2) eller känd medarbetare. 3) till en sådan person?